Вот почему инвестор нас боится...

Прокуратура Тюменской области направила в суд уголовное дело о хищении более 4 миллионов рублей у иностранной компании.

№79 (5287)
12.05.2011
Сергей Воронов

45-летняя Татьяна Светлакова и 38-летняя Лейла Алеева обвиняются в мошенничестве и подделке документов.

Установлено, что Татьяна Светлакова работала в Тюмени главным бухгалтером в украинской торговой компании ООО «АВК-Транзит». В мае 2009 года налоговая инспекция приняла решение о возврате организации из бюджета излишне уплаченного налога на добавленную стоимость в сумме свыше 4 миллионов рублей. Данный факт главбух скрыла от руководства с целью завладения денежными средствами.

Как полагает следствие, более 4 миллионов рублей Татьяна Светлакова похитила со своей знакомой Лейлой Алеевой. В июне 2009 года в одном из тюменских банков по поддельным документам был открыт счет ООО «АВК-Транзит». Поступившие на него в июле того же года средства в счет возмещения налога на добавленную стоимость были похищены Светлаковой и Алеевой.

Махинации вскрылись в сентябре 2009 года — при ликвидации «АВК-Транзит».

Татьяне Светлаковой и Лейле Алеевой предъявлено обвинение по ч.4 ст. 159 (мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере) и ч.2 ст. 327 УК РФ (подделка документов).

Прокуратура Тюменской области утвердила по данному уголовному делу обвинительное заключение и направила материалы дела в Центральный районный суд Тюмени для рассмотрения по существу.

Более 4 миллионов рублей было похищено у иностранной фирмы.